巨靈信息 2016 年第二次職工代表大會決議公告

時間：2016-06-03

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況和出席情況 （一）會議召開情況 上海巨靈信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年 第二次職工代表大會（以下簡稱“會議”）于 2016 年 4 月 27 日上午 10 時在公司會議室召開，會議通知于 2016 年 4 年 25 日以通訊方式 發出。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律法 規和《公司章程》的規定。 （二）出席情況 本公司現有職工代表 25 人，實際出席會議職工代表 25 人。 參加會議的職工代表人數及資格符合相關法律法規及《公司章 程》的規定。

二、會議審議情況 （一）審議通過了關于《推選喬錚先生為公司第二屆職工代表監 證券代碼：430316 證券簡稱：巨靈信息 主辦券商：華林證券 公告編號：2016-039 事》的議案：

議案內容：原職工代表監事王軍先生因個人原因辭職，導致公司 監事會人數少于法定人數，根據公司法和公司章程，推選喬錚先生為 公司第二屆監事會職工代表監事，任期至本屆監事會任期屆滿止。 表決結果： 同意：25 票 反對：0 票 棄權：0 票

三、備查文件 1. 上海巨靈信息技術股份有限公司 2016 年第二次職工代表大 會決議； 2. 原職工代表監事王軍先生的辭呈； 3. 上海巨靈信息技術股份有限公司職工代表監事候選人資料。

        上海巨靈信息技術股份有限公司

                               董事會

                      2016 年 4月27日