巨靈信息2018 年第一次臨時股東大會通知公告
時間:2018-02-08
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次 本次會議為 2018 年第一次臨時股東大會。
(二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集和程序符合《中華人民共和國公司法》等法律 法規和《公司章程》的有關規定。本次會議召開無需相關部門批準 或履行必要程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間:2018 年 1 月 23 日 10 時
結束時間:2018 年 1 月 23 日 11 時
(五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2018 年 1 月 19 日,股權登記日下 午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證 券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、 參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露負責人。
(七)會議地點
上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。
二、會議審議事項
1、關于《續聘中審眾環會計師事務所》的議案;
2、關于《預計 2018 年度日常性關聯交易》的議案。
三、會議登記方法
(一)登記方式 ①自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;②由代理人代表個 人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人 親筆簽署的授權書、股東賬戶卡及代理人身份證;③由法定代表人 代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人身 份說明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡 和股東持股憑證;④法人股東委托非法定代表人出席本次會議的, 應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權 委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡。
(二)登記時間:
2018 年 1 月 22 日 10:00-17:00
(三)登記地點:
上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。
四、其他
(一)會議聯系方式
1、聯系地址:上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。
2、聯系電話:021-66972033
3、傳真號碼:021-66972031
4、郵編:200083
5、聯系人:張莉
(二)會議費用:與會股東所有費用自理
(三)臨時提案
臨時提案請于會議召開前 10 天提交。
五、備查文件目錄
與會董事簽字確認的公司《上海巨靈信息技術股份有限公司第二屆董 事會第十三次會議決議》
上海巨靈信息技術股份有限公司 董事會 2018 年 1 月 8 日