巨靈信息2018 年第一次臨時股東大會通知公告

時間：2018-02-08

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開基本情況 

(一)股東大會屆次 本次會議為 2018 年第一次臨時股東大會。

(二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性

本次會議的召集和程序符合《中華人民共和國公司法》等法律 法規和《公司章程》的有關規定。本次會議召開無需相關部門批準 或履行必要程序。

(四)會議召開日期和時間 

開始時間：2018 年 1 月 23 日 10 時 

結束時間：2018 年 1 月 23 日 11 時 

(五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

 本次股東大會的股權登記日為 2018 年 1 月 19 日，股權登記日下 午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 （在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證 券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、 參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露負責人。 

(七)會議地點 

上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。

二、會議審議事項 

1、關于《續聘中審眾環會計師事務所》的議案；

 2、關于《預計 2018 年度日常性關聯交易》的議案。

三、會議登記方法 

(一)登記方式 ①自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；②由代理人代表個 人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人 親筆簽署的授權書、股東賬戶卡及代理人身份證；③由法定代表人 代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身 份說明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡 和股東持股憑證；④法人股東委托非法定代表人出席本次會議的， 應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權 委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

(二)登記時間: 

2018 年 1 月 22 日 10：00-17:00 

(三)登記地點: 

上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。

四、其他 

(一)會議聯系方式

 1、聯系地址：上海市同心路 1 號 A 棟綠地創客 3 樓 會議室。

 2、聯系電話：021-66972033 

3、傳真號碼：021-66972031 

4、郵編：200083 

5、聯系人：張莉

(二)會議費用：與會股東所有費用自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開前 10 天提交。

五、備查文件目錄 

與會董事簽字確認的公司《上海巨靈信息技術股份有限公司第二屆董 事會第十三次會議決議》

                     上海巨靈信息技術股份有限公司                                                           董事會                                            2018 年 1 月 8 日